|
Toplantı Tarihi : 07.02.2025
Karar No. : 52
Katılanlar : Onur Topaç, Gökhan Tosun, Haluk Nişli
Konu : Şirket sermayesinin bedelli olarak artırılması amacıyla
Sermaye Piyasası Kurulundan gerekli izinlerin alınması
Şirket Yönetim Kurulu aşağıda imzası bulunan üyelerinin katılımıyla aşağıdaki konularda karar almıştır:
- Şirketimizin 150.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanının 325.000.000 TL’ye artırılmasına,
- 65.000.000 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin bedelli olarak 150.500.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla, %231,54 oranında artırılarak 215.500.000 TL’ye yükseltilmesine,
- Artırılan 150.500.000 TL’nin 13.250.000 TL’sinin pay sahibimiz Inveo Yatırım Holding AŞ tarafından ve 68.210.000 TL’sinin pay sahibimiz Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından daha önce ödenen sermaye avanslarından; kalan 69.040.000 TL’nin 62.000.000 TL’sinin Inveo Yatırım Holding AŞ ve 7.040.000 TL’sinin Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından nakit olarak karşılanmasına,
- Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak yeni paylara, Şirket esas sözleşmesinin “Sermaye” başlıklı 8. maddesinin Yönetim Kurulumuza vermiş olduğu yetki çerçevesinde nakit (bedelli) karşılanmak suretiyle halka arz edilmeksizin, nominal değer üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen ortaklarca ve tutarda iştirak edilmesine,
|
Pay Sahibi Bilgileri
|
Pay Grubu
|
İştirak Tutarı Nominal (TL)
|
|
Inveo Yatırım Holding AŞ
(Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi / 3900070171)
Tic. Sic. No: 391828-0
|
A Grubu
|
4.426.471
|
|
Inveo Yatırım Holding AŞ
(Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi / 3900070171)
Tic. Sic. No: 391828-0
|
B Grubu
|
70.823.529
|
|
Gedik Yatırım Menkul Değerler AŞ
(Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi / 3900021827)
Tic. Sic. No: 274860-0
|
B Grubu
|
75.250.000
|
|
Toplam
|
A-B Grubu
|
150.500.000
|
- İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek 1 TL nominal değerli, toplamda 150.500.000 (yüzellimilyonbeşyüzbin) adet payın halka arz edilmeksizin ihraç edilmesine, işbu karar kapsamında ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına,
- Şirket ortaklarının yönetim kurulu kararlarıyla belirlenen ve yukarıdaki tabloda yer verilen iştirak tutarları dikkate alınarak nakit olarak artırılacak olan 150.500.000 TL sermayeyi temsil edecek payların 4.426.471 TL’sinin A Grubu imtiyazlı, 146.073.529 TL’sinin B grubu nama yazılı olarak ihracına,
- Şirketin çıkarılmış sermayesinin 215.500.000 TL’ye yükseltilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasına,
- Yine bu doğrultuda ekte yer alan esas sözleşme tadil tasarısının (EK-1) Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı onaylarına sunulmak üzere Yönetim Kurulumuzca onaylanmasına, Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’nın izinleri akabinde esas sözleşme tadilinin tescili için gerekli tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesine,
Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
|
